大众首存优惠-新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

2020-01-11 17:44:21

大众首存优惠-新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

大众首存优惠,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油科技有限公司(以下简称“公司”或本公告中的“公司”)董事会发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-091)于2019年9月28日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网上。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。为有效保护广大投资者的合法权益,促进公司股东行使表决权,现就2019年第五次临时股东大会相关事项建议如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议的合法性和合规性:

本公司第六届董事会第十一次会议(临时)审议通过了关于2019年召开第五次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:2019年10月14日-2019年10月15日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月8日

7.与会者:

(一)备案之日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司股东。除集体账户持有人或名义持有人在根据相关规定行使表决权前需要征求客户或实际持有人投票意见的,应在征求意见后通过网络投票系统投票,不得通过交易系统投票外,所有股东均有权参加股东大会现场会议或通过网络投票方式投票。 并可书面委托代理人(委托书见附件1)出席现场会议并投票表决(股东的代理人不必是公司股东);

(2)在网上投票期间参加网上投票的股东,视为参加本次股东大会;

(三)公司现任董事、监事和高级管理人员。

(四)补选非独立董事候选人。

(5)公司聘用的证人律师。

8.现场会议地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二.会议要审议的事项

1.审议《关于延续立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

2.审查关于2019年预算外业务投资的提案

3.审核昆仑银行申请设备融资贷款的议案

4.审查关于补选非独立董事的议案

审议项目1详见《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告号。:2019-083)于2019年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发行。审议项目2、3、4详见第六届董事会第十一次(临时)决议公告(公告号)。:2019-090)于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发行。

本次股东大会审议的事项均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。该公司将分别统计中小投资者的投票,并进行公开披露。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四.现场会议的描述

1.注册方法:

(一)公司股东法定代表人出席会议,必须持有身份证和营业执照复印件(加盖公章)方可办理登记手续;委托代理人出席的,必须凭身份证、法人授权书和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(二)亲自出席会议的个人股东必须凭身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、委托书和客户身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记,并在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2.注册时间:股东大会前。

3.注册地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼4号会议室。

4.会议费用:与会者应支付自己的住宿、交通和其他费用。

5.联系信息:

分层:卢·占敏,《战争的冬天》

电话:0994-3830616,0994-3830619

传真:0994-3832165

邮箱:289556845@qq.com

邮政编码:831511

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。网上投票的具体操作方法和流程见附件2。

六.供参考的文件

(临时)第六届董事会第十一次会议决议;

七.附加

1.委托书;

2.参与网上投票的具体操作方法和程序。

特此宣布。

新疆准东石油技术有限公司

董事会

2019年10月11日

附件1

委任书

兹授权先生/女士代表我(公司)出席2019年新疆准东石油技术有限公司第五次临时股东大会,并按照以下指示代表我(公司)对以下提案进行表决。如果没有明确的投票指示,受托人可以代表他行使表决权。本委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会闭幕时止。

投票内容:

客户(签名):客户身份证(营业执照)号码:

(自然人签名/法人盖章)

客户股东账号:客户持有的股份数量:

受托人(签名):受托人身份证号:

委托日期:月、年

附件2

参与网上投票的具体操作方法和程序

一、网上投票程序

1.投票代码:362207

2.投票缩写:准石油投票

3.填写投票意见

本次股东大会的决议均为非累积投票决议。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月14日(现场股东大会的前一天)15:00开始投票,并于2019年10月15日(现场股东大会结束的那天)15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。



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